公告编号：2019-012证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月21日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司2019年半年度报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
无2019年半年度权益分派预案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2019年半年度权益分派预案无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
无提议召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
提议召开2019年第一次临时股东大会无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《深圳市慧为智能科技股份有限公司2019年第二届董事会第四次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2019年8月21日