福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2019年08月09日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年08月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《2019年半年度报告》及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金2019年上半年使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
公司独立董事对公司2019年上半年募集资金存放与使用发表了独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日