澳柯玛股份有限公司七届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届十二次监事会于2019年8月21日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议由公司监事会主席主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议,通过如下决议:
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》,5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《对于公司2019年半年度报告的审核意见》,5票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2019年8月22日