内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张俊民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关
公告编号：2019-020
| 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019半年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见于2019年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不存在回避表决情况。
（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
| （二）《内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会关于2019年半年度报告的书面审核意见》。 |
内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会2019年8月21日