无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年8月20日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2019-028)。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案独立董事发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2019-029)。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年 8月22日
? 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事意见