天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第10次会议决议公告
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月9日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第10次会议的通知，并于2019年8月21日10：00在公司天津本部会议室召开该次会议。
会议应到董事9人，实到董事6人，副董事长蒋晓萌先生通过电话方式出席会议。公司副董事长孙鹤先生、董事吴迺峰女士和独立董事刘昕女士均因工作原因不能出席本次会议。公司副董事长孙鹤先生和董事吴迺峰女士书面委托董事朱永宏先生代为行使表决权，独立董事刘昕女士书面委托独立董事田昆如先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员等相关人员全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
1.《2019年半年度报告》全文及摘要；
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
内容详见公司当日披露的临2019-035号《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临2019-036号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的议案。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临2019-037号《关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的公告》。此项关联交易关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰均回避了表决，表决情况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2019年8月22日