公告编号：2019-041证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月20日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人：姚华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向浙江海盐农村商业银行股份有限公司
申请贷款》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足经营及业务发展需要，公司拟用生产设备作抵押，向浙江海盐农村商业银行股份有限公司申请总额不超过3000万的贷款，以补充流动资金，增强资金保障能力。具体事项以贷款合同为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司办理应收款保理业务》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司以经营业务中产生的部分未到期应收账款向蔷薇商业保理有限公司办理总金额为14,503,741.75 元的应收账款无追索权保理业务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司以经营业务中产生的部分未到期应收账款向蔷薇商业保理有限公司办理总金额为14,503,741.75 元的应收账款无追索权保理业务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因业务需要，公司拟与关联方嘉兴衡纺服装有限公司签订《分布式发电系统销售合同》，将利用嘉兴衡纺服装有限公司屋顶建设的
136.62KW的分布式光伏电站销售给嘉兴衡纺服装有限公司，整套系统售价为565,805.31元，具体以双方签订的销售合同为准。关联董事苏伟纲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事苏伟纲回避表决。
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议》。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年8月20日