四川泸天化股份有限公司董事会七届二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会七届二次会议通知于2019年8月10日以邮件的形式发出，会议于2019年8月20日9：00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
1、审议《公司2019年半年度报告及摘要》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019年半年度报告》、《四川泸天化股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、董事会七届二次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2019年8月21日