四川泸天化股份有限公司监事会第七届二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会七届二次会议通知于2019年8月10日以邮件的形式发出,会议于2019年8月20日上午9:00以通讯方式召开。出席会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了审议表决,会议通过以下议案:
1、审议《公司2019年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品额度的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、监事会七届二次会议决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2019年8月21日