东信和平科技股份有限公司《公司章程》修改对照表
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为顺应公司业务发展和管理需要，公司拟对经营范围和监事会成员人数进行变更。同时按照中国证监会颁布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及其他相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
| 公司章程原条文 | 公司章程修订后条文 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。 一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内外装潢。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。 一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、无线收发设备、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内外装潢；信息系统集成服务；工程施工、承包（涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营）。 |
| 第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期 三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 | 第九十七条董事由股东大会选举或者更换，并 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 期三年，任期届满，可连选连任。 |
| 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的1/2。 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的1/2。其中，职工代表担任董事的名额 不超过1名，由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入 董事会。 |
| 第一百三十六条 公司董事会可以下设立提名、 战略、审计、薪酬与考核四个委员会，专门委员 会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董 事是会计专业人士。 | 第一百三十六条公司董事会设立审计委员会， 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成， 其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员 会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 |
| 第一百四十三条 董事会秘书应当具有必备的专 业知识和经验，由董事会委任。 本章程第九十五条规定不得担任公司董事的情形 适用于董事会秘书。 | 第一百四十三条 董事会秘书应当具有必备的专 业知识和经验，由董事会委任。 本章程第九十六条规定不得担任公司董事的情形 适用于董事会秘书。 |
| 第一百四十九条本章程第九十五条关于不得担 任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十 八条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于 高级管理人员。 | 第一百四十九条本章程第九十六条关于不得担 任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十 九条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于 高级管理人员。 |
| 第一百五十条在公司控股股东、实际控制人单 位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公 | 第一百五十条在公司控股股东单位担任除董事 、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司 |
| 司的高级管理人员。 | 的高级管理人员。 |
| 第一百五十九条本章程第九十五条关于不得担 任董事的情形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 | 第一百五十九条本章程第九十六条关于不得担 任董事的情形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 |
| 第一百六十七条公司设监事会。监事会由五名 监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第一百六十七条公司设监事会。监事会由三名 监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。
东信和平科技股份有限公司董 事 会二○一九年八月二十一日