东方金钰股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月9日以电话或电邮方式发出。会议应到参会董事5人，实到参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于选举张文风先生为公司董事长的议案》
经提名委员会提名，公司董事会审议后同意选举张文风先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于聘任赵琳迪女士为公司董事会秘书的议案》
经提名委员会提名，公司董事会审议后同意聘任赵琳迪为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任韩林林女士为公司证券事务代表的议案》
经提名委员会提名，公司董事会审议后同意聘任韩林林女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》
为了强化董事会各专门委员会的职能，有效发挥各委员会的作用，公司董事会下设战略决策、财务审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。根据上述人员变动情况，董事会下设各专门委员会成员也做相应变更，具体如下：
战略决策委员会：张文风（主任委员）、张兆国、万安娃
财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、张文风提名委员会：万安娃（主任委员）、石永旗、张文风薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、石永旗、刘福民表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方金钰股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2019-117）、《东方金钰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-118）、《东方金钰股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-119）。特此公告。东方金钰股份有限公司
董 事 会2019年8月21日
附件：
张文风，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长，中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理，中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长，中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理（总经理级）。现任东方金钰股份有限公司总裁。赵琳迪，女，汉族，1989年9月出生，硕士研究生学历。现任本公司副总裁。韩林林，女，汉族，1990年5月出生，本科学历。现任本公司总裁助理。