上海泓博智源医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月20日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：Ping Chen
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-013会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为2019-012。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）公司《第二届董事会第二次会议决议》。
（二）董事及高级管理人员对2019 年半年度报告的确认意见。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2019年8月20日