江苏海鸥冷却塔股份有限公司2019 年第四次临时股东大会
会议资料
股票代码：603269股票简称：海鸥股份召开时间：2019年9月2日
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2019 年第四次临时股东大会会议资料
会议时间：2019 年9月2日下午 14:00会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼3楼301会议室会议主持人：董事长会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于增加银行综合授信额度的议案》
三、股东发言
四、议案表决
（一）宣读表决规定
（二）推举计票人、监票人
（三）投票
（四）休会检票
五、宣布表决结果及大会决议
六、律师发表见证意见
议案目录
关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 ...... 4
关于增加银行综合授信额度的议案 ...... 5
议案一：
关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至2019年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，同时，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述报告出具鉴证报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号2019-073）。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年9月2日
议案二：
关于增加银行综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：
根据公司总体发展和国内外业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请增加不超过30,000万元人民币的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。此次增加后公司及子公司银行综合授信额度将增至130,000万元人民币（含公司第七届董事会第十七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的100,000万元人民币综合授信额度）。请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会2019年9月2日