广东雅达电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 董事会换届情况
1、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2019年8月19日审议并通过：
提名王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、袁晓楠为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以直接送达或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由王煌英主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董事人员情况
董事王煌英持有公司股份42,033,000股，占公司股本的33.54%。不是失信联合惩戒对象；
董事汤晓宇持有公司股份22,166,200股，占公司股本的17.69%。不是失信联合惩戒对象；
董事叶德华持有公司股份6,293,800股，占公司股本的5.02%。不是失信联合惩戒对象；
董事邓大智持有公司股份3,065,200股，占公司股本的2.45%。不是失信联合惩戒对象；
董事袁晓楠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-024
（二）股东代表监事换届情况
1、监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2019年8月19日审议并通过：
提名李桂友、陈伟明为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以直接送达或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由李桂友主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
监事李桂友持有公司股份3,284,800股，占公司股本的2.62%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈伟明持有公司股份1,355,600股，占公司股本的1.08%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届情况
1、职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月16日审议并通过：
选举邓小花为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以公司布告及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表45人。
会议由工会主席杨翠主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事邓小花持有公司股份1,317,600股，占公司股本的1.05%。不是失信
公告编号：2019-024联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（三）《广东雅达电子股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2019年8月20日