广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年8月9日发出书面通知，于2019年8月20日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2019年8月21日披露的《2019年半年度报告》及
《2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意：
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，调整第八届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：
| 名称 | 委员名单（调整前） | 委员名单（调整后） |
| 战略发展委员会 | 钟英华（召集人）、张存生、简小方、林毅建、谭劲松 | 钟英华（召集人）、张存生、简小方、林毅建、谭劲松 |
| 提名委员会 | 江华（召集人）、游达明、钟英华 | 陈骞（召集人）、谢晓尧、钟英华 |
| 薪酬与考核委员会 | 游达明（召集人）、张利国、张存生 | 谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生 |
| 审计委员会 | 谭劲松（召集人）、张利国、肖立 | 谭劲松（召集人）、李树华、肖立 |
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日