深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月9日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月19日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2019年半年度报告及摘要》
经审核，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。《2019年半年度报告》全文内容详见2019年8月20日指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》内容详见2019年8月20日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》
经审核，董事会认为本次会计政策变、会计估计变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）、《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
独立董事对以上事项发表了独立意见。《关于会计政策变更、会计估计变更的公告》内容详见2019年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年8月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会二○一九年八月二十日