威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知，会议于2019年8月16日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席丛宗杰先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1. 审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2019年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（2019-053）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4. 《关于公司拟在包头投资建设碳纤维产业化项目的议案》
监事会经审议同意公司在包头市投资建设大丝束碳纤维产业化项目，符合公司发展战略和规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
大丝束碳纤维产业化项目的具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《大丝束碳纤维产业化项目可行性研究报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5. 《关于对全资孙公司增资的议案》
监事会经审议同意公司及子公司威海光威精密机械有限公司、威海光威能源新材料有限公司、光威香港有限公司以自有资金向山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司增资700万元，本次增资完成后，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司的注册资本为1000万元。
具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对全资孙公司增资的公告》（2019-055）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6. 《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》
该关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》（2019-060）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
2019年8月20日