新余钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”） 第八届董事会第八次会议于2019年8月19日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2019年8月9日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事11人，实到董事11人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份2019年半年度报告及摘要》
经审议，公司全体董事一致通过本议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
二、审议通过《新钢股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司董事会同意《新钢股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年上半年募集资金的实际使用情况等内容。公司独立董事已就本议案发表独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《新钢股份关于建立公司企业年金制度的议案》
经审议，为完善职工补充养老保险制度，进一步建立人才长效激励机制，充分调动职工积极性，发挥职工潜能，切实增强企业凝聚力，促进长远发展，董事会同意公司建立企业年金制度，并同意结合实际情况制定完善《企业年金方案》。该《企业年金方案》已经公司职工代表大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2019年8月20日