广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2019年8月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年8月19日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
因《公司章程》的修订和董事、监事人数变化及高级管理人员称谓的变化，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《股东大会议事规则》全文。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事
会议事规则〉的议案》；因《公司章程》的修订和董事人数变化及高级管理人员称谓的变化，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会议事规则》全文。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；因公司管理的需要，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会审计委员会工作细则》。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
因公司管理的需要，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会提名委员会工作细则》。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
因公司管理的需要，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
因公司管理的需要，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会战略委员会工作细则》。
（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
因《公司章程》的修订和高级管理人员称谓的变化，对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《总裁（总经理）工作细则》。
（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》；
因《公司章程》的修订和高级管理人员称谓的变化，对《信息披露事务管理办法》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《信息披露事务管理办法》。
（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的2019年半年度报告全文及摘要。
（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外投资参与设立合资公司的议案》。
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资参与设立合资公司的公告》。
（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于外部董事薪酬的议案》。
公司考虑到外部董事相应职责及对公司持续、健康、规范发展发挥的重要作用，以及根据行业情况、公司本地区的经济发展水平，结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会审议，公司外部董事薪酬拟为每人每年8万元（不含税），外部董事履职过程中产生的费用由本公司承担。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）会议决定召开股东大会时间另行通知。
五、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2019年8月20日