广东韶钢松山股份有限公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2019年8月16日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年8月19日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
本公司监事会人数为3人，应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
因《公司章程》的修订和监事人数变化及高级管理人员称谓的变化，对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上修订后的《监事会议事规则》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、备查文件
1.公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2019年8月20日