证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-044
宁夏英力特化工股份有限公司关于补充预计2019年度日常关联交易的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》，公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》已经七届董事会第二十二次会议和2018年年度股东大会审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条的规定，本次补充预计2019年度日常关联交易不再纳入相关的累计计算范围，本次日常关联交易补充预计不需履行股东大会审议程序。现将具体内容公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年3月22日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，预计2019 年度与关联方发生交易金额为 13,066.00 万元。2019年4月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
因公司日常生产经营需要，与关联方补充预计2019年度日常关联交易金额3,160.00万元。2019年8月16日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》，董事会审议本议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王
克挺先生回避了表决。
（二）补充预计日常关联交易的类别和金额
因日常生产经营需要，补充预计2019年度与关联方发生交易金额为3,160.00万元万元。具体情况如下表：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 向关联人采购原材料 | 神华蒙西煤化股份有限公司 | 采购原材料 | 公开询比价、招投标 | 2,000.00 | 1264.01 | 0 |
| 国电陕西燃料有限公司宁夏分公司 | 采购原材料 | 600.00 | 544.54 | 0 | ||
| 小计 | 2600.00 | 1808.55 | 0 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 网络建造安装服务 | 公开询比价、招投标 | 100.00 | 9.21 | 8.71 |
| 国电大渡河新能源投资有限公司 | 咨询服务 | 40.00 | 0 | 0 | ||
| 宁夏英力特煤业有限公司 | 劳务服务 | 220.00 | 218.09 | 96.58 | ||
| 小计 | 360.00 | 227.30 | 105.27 | |||
| 关联存款 | 石嘴山银行股份有限公司 | 存款利息 | 协议 | 200.00 | 13.02 | 0.35 |
| 小计 | 200.00 | 13.02 | 0.35 | |||
| 合计 | 3160.00 | 2048.87 | 105.64 | |||
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1.北京华电天仁电力控制技术有限公司
法定代表人：高彦超
法定住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A277
注册资本：14,382.30万元
成立日期： 2003年04月17日
经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术服务；经济信
息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应到住房城乡（市）建设委取得行政许可。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2018年度主要财务数据：总资产101,997.47万元,净资产27,952.42万元，营业收入57,899.37万元，净利润 3,140.76万元。
2.国电大渡河新能源投资有限公司
法定代表人：王存福
法定住所：成都高新区天韵路7号
注册资本：122,000万元
成立日期：2010年11月10日
经营范围：配电投资与管理、售电服务；电能服务、电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能咨询服务；用户侧分布式电源投资与管理；清洁发展机制咨询服务、清洁能源项目咨询服务、碳排放权交易咨询服务、碳资产管理咨询服务；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁服务；软件开发；从事新能源与可再生能源项目、高新技术、新材料、新产品、环保节能产业、电力、热力、中小型水电项目、旅游项目、金融产业方面的投资与管理；商务咨询（不含投资咨询）；建筑工程施工（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2018年度主要财务数据：总资产202,949万元,净资产78,037万元，营业收入14,476万元，净利润1,046万元。
3.神华蒙西煤化股份有限公司
法定代表人：樊占文
法定住所：内蒙古自治区鄂托克旗110国道东千钢路北
注册资本：104,713万元
成立日期：2002年08月07日
经营范围：煤炭生产、销售。一般经营项目：制造销售焦炭、煤焦油、煤气、硫磺、粗苯等化工产品（化学危险品除外）；硫酸铵（化肥）销售；甲醇、苯、甲苯、二甲苯销售
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2018年度主要财务数据：总资产469,887.08万元,净资产212,068.43万元，营业收入364,686.2万元，净利润33,504.39万元。
4.国电陕西燃料有限公司宁夏分公司
法定代表人：申新怀
法定住所：惠农区北大街108栋120号
成立日期： 2014年10月24日
经营范围：发电燃料的销售
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2018年度主要财务数据：总资产996.95万元,净资产102.13万元，营业收入3,727.59万元，净利润73.51万元。
5.宁夏英力特煤业有限公司
法定代表人：楼小明
法定住所：宁夏石嘴山市惠农区
注册资本：36,000万元
成立日期： 2008年3月26日
经营范围：煤矿洗选、销售，劳务服务，设备检修，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2018年度主要财务数据：总资产8,917.97万元,净资产-124,728.57万元，营业收入1,188.12万元，净利润-37,262.45万元。
6.石嘴山银行股份有限公司
法定代表人：李登芳
法定住所：石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号
注册资本：10.86亿元
成立日期：2009年3月21日
经营范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、 办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、 承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代 理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代 理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行 业监督管理委员会批准办理的
其他业务。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2018年度主要财务数据：总资产5,350,263.60万元,净资产428,121.40万元，营业收入114,617.00万元，净利润22,790.10万元。
（二）履约能力分析
宁夏英力特煤业有限公司为失信被执行人，但该公司经营范围包含劳务服务，具有提供劳务服务的能力，该公司失信被执行人的情况不会对本次交易构成影响。
上述除宁夏英力特煤业有限公司外的其他公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2019年8月20日