上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年8月16日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨颖韬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于会计政策变更的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告及报告摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年8月20日