黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月28日上午以通讯方式召开了第一届董事会2010年第二次临时会议，应参会董事7人，实际参会7人，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
    会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、公司2010年第一季度报告及其摘要；
    二、关于聘请北京康达律师事务所为公司董事会法律顾问的议案；
    三、关于聘请北京永拓会计师事务所为公司审计机构的议案；
    四、《董事会提案管理细则》；
    五、《独立董事年报工作制度》；
    六、《内幕信息知情人登记制度》；
    七、《募集资金管理制度》；
    八、《重大信息内部报告制度》；
    九、《累积投票实施细则》；
    十、《董事、监事、高管人员持有公司股票及其变动管理规则》。
    以上议案表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权。
    其中第二项议案报下次股东大会审议。
    特此公告。
    黑龙江交通发展股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十八日