广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月16日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日
5. 会议主持人：彭亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司法章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-035
（一） 审议通过《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会一致推举，提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年8月19日