安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十一次会议，于2019年8月16日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于同意全资子公司变更企业名称的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票) 。
广西广维化工有限责任公司（以下简称：广维化工）系本公司2009年收购的全资子公司，收购后公司投资新建的年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目于2012年11月建成投产。为体现本公司在母子公司经营发展、企业文化等方面的统一，增强企业名称和业务的契合性，更好地体现子公司的经营特色和发展战略，经广维化工申请，公司董事会决定：同意将“广西广维化工有限责任公司”的注册名称变更为“广西皖维生物质科技有限公司”，并授权子公司依法办理
工商变更登记及修订《公司章程》等相关事项。上述变更事项仅为全资子公司的企业名称变更，其他工商登记事项未发生变化。
三、备查文件
《七届十一次董事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2019年8月20日