证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-46
藏格控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年8月16日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月16日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长肖永明
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，共计持有公司有表决权股份1,469,003,615股，占公司股份总数的73.6793%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份1,468,175,615股，占公司股份总数的73.6378%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份数828,000股，占公司股份总数的
0.0415%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计7人，代表公司有表决权股份数1,895,716股，占公司股份总数的0.0951%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数:1,468,179,417股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,518股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
1.02选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:1,468,189,417股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%
中小股东总表决情况：同意股份数1,081,518股，占出席会议有效表决权股份总数的57.05%。
表决结果：当选。
1.03选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数1,468,179,417股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,518股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
1.04选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:1,468,179,417股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,518股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
1.05选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:1,468,179,417股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,518股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
1.06.候选人：选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数:1,468,179,417股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,518股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数1,468,179,418股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,519股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
2.02选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数1,468,179,418股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,519股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
2.03选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数1,468,179,418股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：同意股份数1,071,519股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
表决结果：当选。
3、关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01选举邵静女士为公司第八届监事会监事
总表决情况：同意股份数:1,468,179,419股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：意股份数1,071,520股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。
3.02选举侯选明先生为公司第八届监事会监事总表决情况：同意股份数:1,468,179,419股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
中小股东总表决情况：意股份数1,071,520股，占出席会议有效表决权股份总数的56.52%。表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：冯泽伟 李杨
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2019年8月16日