上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年8月5日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2019年8月15日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事李春第、赵欣因事无法参加本次会议，分别委托董事朱逢学、李芳英出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及其《摘要》。
公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；《2019年半年度报告》详见2019年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股孙公司拟变更为控股子公司的议案》。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会和独立董事已就上述事项发表了独立意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2019年8月17日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。