证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-037
浙江震元股份有限公司九届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届九次董事会会议通知于2019年8月5日以电话、短信、邮件等形式发出，2019年8月15日以通讯方式召开,董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和统计工作。本次会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度总经理工作报告》； 2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金2019年半年度存放与使用情况的议案》（详见2019-038公告）；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》（《2019年半年度报告摘要》详见2019-040公告）； 4、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易的议案》（详见2019-039公告）； 5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整闲置房产用于吸纳人才的议案》。
浙江震元股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日