湖南中科电气股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年8月15日下午1:30以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，至2020年10月14日。
监事会认为：本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项，符合公司本次非公开发行股票事宜的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月十五日