武汉当代明诚文化股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料
武 汉
二○一九年八月
目 录
| 序号 | 董事会议案 | 页码 |
| 1 | 关于延长公司回购股份期限的议案 | 3-4 |
关于延长公司回购股份期限的议案
各位股东：
一、回购股份的基本情况
公司于2019年2月13日召开第八届董事会第六十一次会议，逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，独立董事就回购事宜发表了同意的独立意见。
公司于2019年3月1日召开2019年第一次临时股东大会，以特别决议逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过六个月，即自2019年3月1日起至2019年8月31日止，截至本公告日，公司尚未开始回购。
2019年6月3日，因公司定期报告窗口期以及其他重大事项、节假日等导致可供实施回购交易日较少的原因，公司公告了回购期限过半未进行回购的公告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
二、回购股份实施期限延期的具体说明
由于公司拟于近期实施2018年度利润分配，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，为确保公司红利的顺利发放，自公司提交申请表之日至红利权益登记日期间，回购专用证券账户持股数据不得发生变动，且不得因其它业务改变公司的股本结构。截止目前，公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交了2018年度利润分配实施申请。
同时，由于公司拟定于2019年8月30日披露公司2019年半年度报告，受定期报告窗口期的影响，公司于原回购股份实施期限结束日，即2019年8月31日之前无法完成不少于0.8亿元资金的回购交易。
为进一步维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实执行公司拟定的用于股份回购的资金计划，公司于2019年8月9日召开第八届董事会第七十四次会议，审议并通过了《关于延长公司回购股份期限的议案》，拟将股份回购实施期
限延长，并于2019年9月30日之前完成回购。
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化股份有限公司2019年8月