北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件的方式发送至全体董事。
2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议,均委托董事长王震西先生进行表决。
4、本次会议由董事长王震西先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2019年8月17日