证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—105
广东德豪润达电气股份有限公司关于深交所对公司问询函《中小板问询函【2019】第302号》
的回复公告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第302号)(以下简称“《问询函》”)，《问询函》的内容如下：
2019年8月3日，你公司披露《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，称你公司拟与惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）签署《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的部分商标对德豪照明的光源商品进行独占许可，非光源类商品进行排他许可。许可时间为2019年1月1日至2021年12月31日的三年，德豪照明需向惠州雷士支付商标许可使用费。2019年初至6月末，你公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为3,557万元（未经审计）。此外，你公司董事李华亭、郭翠花，独立董事苏清卫于8月5日辞职。请你公司认真核查并书面回复以下内容：
1、你公司拟签署的《商标使用许可合同》的许可期限起始于2019年1月，根据合同约定，许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。请说明你公司是否已向惠州雷士支付前两季度相关许可使用费，你公司与惠州雷士2019年1月至6月发生的3,557万元关联交易是否及时履行了审议程序和信息披露义务。
2、你公司上述董事辞职的具体原因，管理层变动是否对你公司生产经营产生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
不利影响。
3、你公司认为需要说明的其他情况。
本公司已按深圳证券交易所的要求对《问询函》进行了回复，现将对《问询函》的回复公告如下：
问题1、你公司拟签署的《商标使用许可合同》的许可期限起始于2019年1月，根据合同约定，许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。请说明你公司是否已向惠州雷士支付前两季度相关许可使用费，你公司与惠州雷士2019年1月至6月发生的3,557万元关联交易是否及时履行了审议程序和信息披露义务。
答复：
一、关于商标许可费用的支付事宜
公司的全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司（乙方，以下简称“德豪照明”）拟与惠州雷士光电科技有限公司（甲方，以下称“惠州雷士”）签署的《商标使用许可合同》，合同有如下约定：许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。
目前，上述签订商标许可合同的事宜已经公司于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司定于2019年8月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。
按照合同约定的许可费计算条款，公司2019年上半年应付的商标许可费为
477.19万元（含税，未经审计）。
由于本次商标许可事宜尚需经公司股东大会审议，因此，目前公司仅是按合同规定的付款日期进行相应费用的计提，并未进行支付。
（2）公司与惠州雷士的关联交易事宜
2019年初至6月末，公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为
3,557万元（未经审计），具体内容如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年1-6月发生额 |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 材料采购 | 34.15 |
| 销售LED应用产品 | 3522.98 |
经公司于2019年1月3日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司预计2019年与雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）及其附属公司的日常关联交易如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计交易金额（含税、人民币） |
| 销售LED芯片、LED电源、LED光源等产品 | 雷士照明及其附属公司 | 不超过26,950万元 |
| 采购LED灯具、LED灯管等产品 | 雷士照明及其附属公司 | 不超过505万元 |
| 出租厂房等 | 雷士照明及其附属公司 | 不超过158.83万元 |
| 承租厂房、动产等 | 雷士照明及其附属公司 | 不超过132万元 |
| 合计 | 不超过27,745.83万元 | |
惠州雷士为雷士照明的全资子公司，公司与其的日常关联交易已经包含在上述日常交易预计的范围之内，且交易金额也在审批的范围之内。因此，公司认为公司与惠州雷士的日常关联交易及时履行了审批程序和披露义务。
问题2、你公司上述董事辞职的具体原因，管理层变动是否对你公司生产经营产生不利影响。
答复：
公司董事李华亭先生、郭翠花女士、苏清卫先生辞任董事职务均因个人原因辞职。
苏清卫先生辞任后不再担任公司的任何职务，李华亭先生、郭翠花女士辞任董事职务仍分别继续担任公司总经理、执行副总经理兼财务总监的职务。
为完善公司治理结构，经公司于2019年8月12日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司已经补选汤庆贵先生为独立董事候选人，补选张娜梅女士、李师庆先生为非独立董事候选人，并将提交公司定于2019年8月28日召开的2019年第四次临时股东大会审议。
截止目前，公司董事的上述变动未对公司的生产经营产生重大不利影响。问题3：你公司认为应予以说明的其他事项。答复：
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日