证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—103
广东德豪润达电气股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会通知的更正公告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102），由于工作人员疏忽，现对公告中的相关信息更正如下：
原披露：
附件三：
授 权 委 托 书致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月28日（星期三）下午2：30举行的2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》 | √ | |
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 2.01 | 选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 说明： 1、上述议案中，议案2采用累积投票制，选举非独立董事时，投票权等于股东所持有的股份总数×2（即票数合计不超过持股数的2倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人； 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2019年 月 日 | |
更正后：
附件三：
授 权 委 托 书致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月28日（星期三）下午2：30举行的2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》 | √ | |||
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 2.01 | 选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 说明： 1、上述议案中，议案2采用累积投票制，选举非独立董事时，投票权等于股东所持有的股份总数×2（即票数合计不超过持股数的2倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人； 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||||
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2019年 月 日 | |
除上述更正内容以外，公告中其他内容不变，更正后的股东大会通知已与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露的质量。
特此公告。广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年八月十六日