浙江美硕电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年08月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日电话通知
5. 会议主持人：卿新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-020
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
公司第二届监事会由3名监事蔡玉珠、方旭、卿新华组成，其中职工监事蔡玉珠由公司2019年第一次职工大会选举产生，监事会选举卿新华为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
监事会2019年8月15日