公告编号：2019-019证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年08月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日电话通知
5. 会议主持人：黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1. 议案内容：
选举黄晓湖先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
2. 议案内容：
聘任黄晓湖连任为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
3. 议案内容：
聘任王嵩为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
4. 议案内容：
聘任虞彭鑫连任为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
5. 议案内容：
聘任刘小龙、虞彭鑫、刘峰为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：该议案涵盖三个子议案，董事会对三位高级管理人员进行逐一表决，表决结果均为同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2019年8月15日