公告编号：2019-018证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号2019-013)
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号2019-014)
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2019年8月15日