广东辰奕智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月15日审议并通过：
任命余翀为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。
任命张小宁为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。
任命熊雪强为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。
任命唐成富为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由余翀主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
董事长余翀持有公司股份13,000,000股，占公司股本的42.25%。不是失信联合惩
公告编号：2019-024戒对象。总经理张小宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。财务负责人熊雪强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书唐成富持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年8月15日审议并通过：
任命周军为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由周军主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席周军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
(一)《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决》
(二)《广东辰奕智能科技股份有限公第二届监事会第一次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、
董事会
公告编号：2019-024
2019年8月15日