公告编号：2019-022证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：记名投票的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以电话、电子邮件及直 接送达的方式发出
5.会议主持人：董事长余翀
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余翀为公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和法规性文件的相关规定，现提议选举余翀先生连任为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。余翀先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张小宁为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任张小宁先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。张小宁先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任熊雪强为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任熊雪强先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。熊雪强先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任唐成富为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任唐成富先生连任为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。唐成富先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年8月15日