成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
经成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“公司”）全体董事同意，公司第五届董事会第十九次会议通知于2019年8月14日以邮件形式发出，会议于2019年8月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十四日