中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年8月13日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，全体监事同意提名帅红涛、傅敏为本公司第三届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,000万元（含4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会2019年8月13日