健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2019年8月7日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议的通知，并于2019年8月13日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：
1、关于推举第九届董事会董事候选人的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于董事会及监事会换届的公告》。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
3、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会二○一九年八月十三日