江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年8月12日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2019年8月1日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见2019年8月14日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-056）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见2019年8月14日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。具体内容详见2019年8月14日刊登于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年8月12日