上海物资贸易股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
1、本 公 司 ：指上海物资贸易股份有限公司
2、百联集团 ：指百联集团有限公司
3、森大木业 ：指上海森大木业有限公司
4、森联木业 ：指上海森联木业有限公司
5、森远木业 ：指上海森远木业有限公司
6、上海燃料 ：指上海燃料有限公司
7、乾通投资 ：指上海乾通投资发展有限公司
8、百联汽车 ：指上海百联汽车服务贸易有限公司
9、晶通化学 ：指上海晶通化学品有限公司
10、上物进出口 ：指上海物资集团进出口有限公司
11、百联香港 ：指百联（香港）有限公司
12、上燃新加坡 ：上海燃料新加坡公司
13、物贸大厦 ：百联集团上海物贸大厦有限公司
一、关联交易概述
本公司于2010年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了公司日常关联交易的议案。关联董事已回避表决。公司独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的并发表了同意的意见。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍及关联关系
100% 100% 48.10% 100% 100%
100% 100% 75% 100% 93.82% 95% 95%
100%
1、百联集团
住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：马新生
注册资本：人民币10亿元
经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料等。
2、森联木业
住所：浦三路518号A406室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐文华
注册资本：人民币7000万元
经营范围： 木材、木制品、建材、装潢材料等销售，自营和代理各类商品和技
术进出口。
3、森远木业
住所：上海市杨浦区军工路1300号（甲）
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：徐文华
注册资本：人民币5700万元
经营范围： 生产高档复合地板及其他不涉及出口许可证管理范围的中高档木材
制品和来料加工。
4、百联香港
住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK
企业类型： 境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：美元3000万元
经营范围：贸易
5、物贸大厦
住所：上海市中山北路2550号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：沈大海
注册资本：人民币500万元
经营范围： 旅馆，小型饭店，卡拉ok厅，台球室，收费停车场，美容美发，房屋租赁，会展服务等。
三、2010年日常关联交易预计情况
（一）向关联方销售、采购的日常关联交易
1、关联交易内容和金额
序号 关联方 关联交易内容 预计总金额
1 森联木业 森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木 不超过本公司（合并报表）营业收入的1%
2 森远木业 森大木业向森远木业采购、销售木制品及原木 不超过本公司（合并报表）营业收入的1%
3 百联香港 上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品 十二月内累计不超过美元2亿元
4 百联香港 百联香港向上海燃料销售煤炭或油品 十二月内累计不超过美元1.5亿元
5 百联香港 百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料 十二月内累计不超过美元3亿元
2、关联交易协议情况
（1） 森大木业就全年采购或销售木制品及原木事宜，分别与森联木业、森远木业协商，签订了《购销协议》、《购销合同》。
① 定价政策：参照市场价格定价。
② 结算方式：交货后，以支票或商业承兑汇票等方式支付货款。
③ 生效条件：须经本公司股东大会审议批准。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（2）上燃新加坡就向百联香港采购或销售煤炭及油品事宜，双方签订了《购销协议》。
① 交易价格：若上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（3）百联香港就向上海燃料销售煤炭或油品事宜，双方签订了《购销合同》。
① 交易价格：若百联香港向上海燃料销售煤炭或油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（4）百联香港就向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料事宜，双方签订了《购销合同》。
① 交易价格：若百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（二）房屋及土地租赁日常关联交易
2010年3月，关联交易各方分别签署了《租赁合同》。
1、 租赁情况简述
单位：人民币万元
出租方 承租方 租赁地点 建筑面积(m2) 占地面积(m2) 2010年度
租金 租赁期限
百联集团 本公司 南苏州路325号4-5层 1208.00 100.02 2010.1.1－2010.12.31
上物进出口 南苏州路325号6层 664.00 55.75 同上
上海燃料 天津路1处 1553.00 334.00 56.05 同上
乾通投资 民星路等3处 54556.11 176788.20 177.57 同上
晶通化学 宁武路等14处 15705.16 18398.59 193.73 同上
百联汽车 共和新路1处 7141.00 83554.00 83.55 同上
物贸大厦 本公司 中山北路1处 476.00 90.42 同上
物贸有色市场 中山北路1处 671.00 18.34 同上
2、租赁用途：经营、仓储、办公。
3、定价政策：市场定价原则。
4、结算方式：支票或银行转帐。
5、有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
四、关联交易的目的以及对本公司的影响
1、本公司控股子公司与关联方采购和销售关联交易，有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公司相关业务的市场风险。
2、本公司及控股子公司与关联方房屋及土地租赁交易具有确实必要性，有利于维护本公司经营业务的稳定。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、《购销协议》、《购销合同》、《租赁合同》；
3、独立董事意见函。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
