航天通信控股集团股份有限公司五届二十次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司五届二十次董事会决议公告
    航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2010年4月27日在杭州召开，本次会议的通知已于2010年4月16日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名，实到9名（ 董事谢柏堂先生因工作原因未能出席董事会，特委托董事谢雪女士代为表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
    一、审议通过《公司第一季度季度报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    二、审议通过《关于收购沈阳新乐专用车资产并建设公司北方专用车基地的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    董事会同意公司以评估价格收购公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司专用车资产，并建设公司北方专用车基地。董事会授权公司经营班子根据实际情况制定实施方案，有关详情待公司制定实施方案后另行公告。
    三、审议通过《关于投资设立浙江航天无纺布有限责任公司的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    四、审议通过《关于投资设立杭州二棉纺织有限公司的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
    上述三、四议案详情请参阅本公司同日刊登的投资设立公司。
    航天通信控股集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十八日