航天通信控股集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
时间：2010年4月27日下午14：00。
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2010年4月20日
4、会议方式：现场投票方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份62748767股，占公司股份总数的19.24%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司2009年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
5、审议通过《公司2008年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司在2010年度将续聘天健正信会计师事务所为公司的审计机构。2009年度公司支付给天健正信会计师事务所财务审计费用88万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。
7、审议通过《关于拟定公司2010年对子公司担保额度的议案》
表决结果：同意62748767股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2010年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度，具体如下：
被担保对象 拟担保金额（万元） 期限
沈阳航天新乐有限责任公司 11200 1年
杭州中汇棉纺织有限公司 2300 1年
浙江航天电子信息产业有限公司 5000 1年
沈阳航天新星机电有限公司 5000 1年
南京中富达电子通信技术有限公司 3500 1年
宁波中鑫毛纺集团公司 4000 1年
浙江信盛实业有限公司 4500 1年
深圳市航天科工实业有限公司 500 1年
合计 36000
上述担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
8、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》
表决结果：同意278900股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
航天通信控股集团股份有限公司
二○一○年四月二十八日
