威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（简称“本次会议”）通知于2019年8月1日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年8月11日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《2019年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-045）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、审议通过《关于续签租赁协议暨关联交易的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联监事陈晓云回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续签租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-047）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一九年八月十三日