宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-021
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
公司的全资子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“凯添天然气”）为有效开展银川市天然气应急调峰（天然气液化、储存、销售）。拟对外投资设立全资子公司“银川市天然气储运有限公司” （以工商核定名称为准）。该公司的企业类型为有限责任公司，注册资本5000万元，注册地宁夏银川贺兰县。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司的全资子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“凯添天然气”）为有效开展银川市天然气应急调峰（天然气液化、储存、销售）。拟对外投资设立全资子公司“银川市天然气储运有限公司” （以工商核定名称为准）。该公司的企业类型为有限责任公司，注册资本5000万元，注册地宁夏银川贺兰县。该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及回避表决。
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年8月9日