兰州黄河企业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2019年7月29日以传真、电话和电子邮件等方式发出。
2、会议于2019年8月8日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到监事5名，实到5名。
4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》；
有关2019年半年度报告及其摘要的详细内容，请参阅于本公告同日披露的公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-5）和《2019年半年度报告》（公告编号：2019-6）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
议案二、《关于会计政策变更的议案》。
有关该议案的详细内容请参阅于本公告同日披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019（临）-31）。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十届八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司监 事 会
二〇一九年八月九日