江西宁新新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数41,250,000股，占公司有表决权股份总数的66.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向农村商业银行申请不动产抵押贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
为支持公司业务发展需要，补充公司流动资金，公司用不动产（办公楼1513.25m?、车间8958.76m?、土地26730m?）为抵押，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请
公告编号：2019-073
2.议案表决结果：
同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
金额为900 万元贷款（玖佰万元整），期限为叁年。并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。本议案涉及关联交易，关联股东邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
本议案涉及关联交易，关联股东邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。《江西宁新新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2019年8月9日