晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年8月8日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年7月29日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-036号公告）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于修订公司《总经理工作条例》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
五、审议通过关于2019年8月27日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-037号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年八月九日